查扣的涉案主机。 铜山警方供图
家住铜山区的梁某通过网络在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币，“时值”100余万元。2021年11月6日，梁某登录该交易平台，打开其账户发现存放在网站上的虚拟货币竟不翼而飞。联系网站客服后，梁某得知其货币已被出售，梁某随即报警。
“当下打着‘投资回报高’旗号的数字货币交易平台盛行，很多人把钱投在这虚拟网络里。”办案民警李启迪介绍，接到报案后，警方查看了梁某的网络账户，发现这种虚拟数字货币交易平台均在国外。而我国相关部门已出台文件，明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。铜山区公安局高度重视，立即成立专案组进行侦查。
经初查，警方发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件，嫌疑人在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站，并植入木马病毒，然后在网络进行传播。只要受害人点击链接，并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息，嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后，专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞，一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。
办案民警进一步侦查后发现，被盗账户在江西丰城有登录轨迹，于是顺藤摸瓜，通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。警方继续循线追踪，通过大数据分析，查清了资金流向。经过一个多月的分析研判，警方终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地，整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。
专案组兵分多路展开抓捕，在各地警方的协助下，8名嫌疑人悉数落网。
嫌疑人陈某交代，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某，通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下，他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃，陈某又发展了下线刘某、吴某等人，分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间，陈某等人共从中获利500余万元，受害民众30多人。
目前，该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在进一步审理中。(完)
