一度假村老总蔡羽在无经营及归还能力的情况下，伙同两名银行员工以支付中间人高额息差、好处费的方式，采用伪造贷记凭证、支票、业务委托书等手法骗取四家企业存于银行的近1.4亿元资金，造成巨额资金无法归还。今天，上海市二中院对此案作出一审宣判，以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪，判处被告人蔡羽死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以相同两项罪名判处被告人李忠无期徒刑，剥夺政治权利终身，并分处罚金160万元；判处被告人黄英有期徒刑19年，剥夺政治权利5年，并处罚金18万元。以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、伪造公司、企业印章罪判处被告人陈梁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金180万元。以金融凭证诈骗罪判处被告人韩巍无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币40万元。追缴赃款发还各被害企业。
现年43岁的蔡羽身兼上海市泛洋城市度假村有限责任公司等五家企业的法定代表人、董事长等职务。2005年10月，蔡羽伙同某银行上海浦东分行客户经理韩巍、泛洋城市度假村董事长秘书黄英，由韩通过中间人联系到江苏某公司，诱使该公司将1000万元以七天通知存款的形式存入银行。随后，黄、韩二人通过伪造《单位定期存款开户证实书》方式，制造了该公司已在银行办理1000万元通知存款的假象，而该款实则进入了该公司的一般存款账户内。同年11月，韩巍持伪造的贷记凭证将1000万元划入蔡羽名下公司银行账户内。蔡将上述钱款用于归还债务及向中间人支付高额息差，韩巍从中获得好处费1万余元。
2005年11月间，蔡羽又伙同韩巍、黄英以伪造贷记凭证的方法将上海某建筑有限公司的近1000万元银行存款划出，用于偿还蔡羽名下公司对外债务、提现及支付中间人好处费。去年2月，该建筑公司因年度审计向银行出具询证函，询证公司在银行的存款情况，为掩盖钱款已被盗划的真相，韩巍在该询证函上加盖了伪造的银行业务公章，并将该函送回建筑公司，以使该公司相信存款仍在该行的账户内。
去年2月，蔡羽与韩巍、黄英及本市无业人员陈梁等人故伎重演，诱骗上海一公司将4000万元存入银行。由韩巍将伪造的《单位定期存款开户证实书》提供给该公司，截留银行开具的真实的《开户证实书》并复印该厂预留印鉴。为防止今后划款时银行打电话向企业核实，韩还将企业印鉴卡上预留的公司电话号码进行修改，并在原有的号码后加上蔡羽住处的电话。与此同时，蔡指使陈梁找人私刻了该公司公章、财务专用章等印鉴，并向陈提供了该公司开户资料复印件，由陈通过时任上海某银行客户经理的李忠以该公司名义，在银行开设了由蔡羽实际控制的账户。在此后的两个月中，该公司的4000万元存款及4.9万余元利息被蔡羽账户中，韩巍从中分得23.6万元。
2005年11月，蔡羽经与陈梁共谋，串通李忠假冒所在银行副行长，与陈梁一同携带伪造的《单位人民币协定存款合同》与上海某投资公司签约，诱骗该公司在银行存入8000万元。2005年11月至去年2月，黄英在蔡羽的指使下伪造相关划款凭证，将该公司存于银行内的7900万余元分别划入蔡羽名下三家公司账户，陈梁从中分得赃款170万元，李忠分得160万元。
为便于实施犯罪，陈梁于2005年9月至11月间，先后找人私刻了银行公章、业务章、存款专用章、转讫章及被害企业公章、财务章和法人私章等20余枚印章。
去年5月12日，韩巍被公安机关抓获。同月23日，在逃的蔡羽、黄英、陈梁、李忠归案。
该市二中院审理后认为，被告人蔡羽伙同被告人韩巍、黄英、陈梁、李忠采用伪造贷记凭证、业务委托书、支票的方法骗取四家企业存于银行内的近1.4亿元资金，其行为分别构成金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪。此外，陈梁还指使他人私刻银行、企业印章，其行为又构成伪造公司、企业印章罪。鉴于被告人蔡羽的犯罪所得部分被用于公司，到案后追缴了部分赃款；被告人黄英未分得赃款；被告人韩巍、李忠、陈梁均有退赃等情节，故对四被告人酌情从轻处罚，并作出上述判决。
