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揭开眼镜蛇案的黑幕

发布日期: 2007-04-06  //www.110.com  

  央视《法治在线》4月5日播出“揭开眼镜蛇案的黑幕”,以下是节目内容。

  总导语:神秘公司 眼镜蛇暗中走私

  张网捕蛇 侦察员秘密卧底

  导视:神秘公司,一次例行检查,牵出亿元大案走私犯罪

  同期:存在一个行业性的走私行为,就是说,整个行业都是在这么做,相当普遍。

  解说:三地布控,几经周旋,涉案疑犯终于落入法网

  同期:00:37:40 基本上统一时间,先控制住,然后再同一时间去抓

  敬请收看第一现场《揭开眼镜蛇案的黑幕》

  记者:武 鹏 摄像:董磊

  演播室主持人:

  生产树脂眼镜片需要大量的进口一种叫做树脂单体的原料.主要原料,就在这看似平常的原料进口当中,却隐藏着利益巨大的行业走私行为.不久前,南京海关镇江缉私分局就破获了一起走私大案,并由此揭开了一个牵扯到多家企业的行业走私黑幕。

  解说:丹阳市是江苏省的一座不大的城市,但它却是全国最大的眼镜生产和销售的基地,,全市从事眼镜生产和贸易的企业就有一千多家。其中有一家叫精忠公司的眼镜生产企业进入了海关警方的视线,有线索显示,这家公司极有可能和一起金额达到上亿元的走私案件有关。

  镇江海关缉私局侦察员00:11:19

  这是一个偶然的巧合了,开始的时候,因为我们办了一个行政违规的小案件, 00:15:05了解了掌握了我们精忠公司,这一家公司在卖1.60的,既然你卖1.60呢,你报关进口的时候有没有1.60呢, ,低报价格走私的嫌疑应该是有存在的

  解说:镇江海关缉私分局立即对这家公司进行了秘密调查,他们了解到,眼镜生产原料稀丙基二甘醇碳酸脂因折射率的不同可分为1.49,1.56和1.60等不同的规格,因不同的规格其价格也相差很大,但是在这家公司进口该产品的报关手续上却存在着重大疑点。

  镇江海关缉私局侦察员00:21:24

  折射率单体1.49的,三个美金左右。1.56的,应该达到6-8个美金左右,1.60达到17、18-20美金左右,(是)这个差距

  解说:通过调查警方判断,涉案人员在进口1.60的树脂单体时,很可能采取了以低于实际价格数倍的低价报关借以达到偷逃国家税款的目的。

  镇江海关缉私局侦察员戴荣:00:12:01

  价格都是申报在4到5美金之间

  解说:由于镜片生产的需要,每年丹阳市大约需要进口9000吨左右的树脂单体,这种低报价格的走私行为给国家造成的税款损失是巨大的,但是由于这种物质的特殊性,因而为长期以来这种走私行为带有很强的隐蔽性。

  记者现场:这就是制作眼镜片的原料树脂单体,学名“稀丙基二甘醇碳酸脂”,它是一种无色无味透明的粘稠状的液体,由于折射率的不同它的价格可以相差数倍,但外表根本无法区别,因而给某些人低价走私提供了方便。

  眼镜片生产业内人士00:34:24(遮)

  利润空间,价格空间都是很透明的,国际国内空间几乎没有,唯一的渠道就是从进出口贸易,在这个过程中间,用比较巧妙的手法或者隐蔽的手法来低报价格,可以降低他的成本,达到竞争,(使)他的原材料更有竞争力。

  解说:为了秘密取证,警方把这起走私大案代号为“丹阳眼镜蛇案”,侦察人员卧底进入了精忠公司内部,经过查证,该公司曾多次涉嫌低报价格走私,而这一切都是公司负责人杨某通过内外勾结一手精心策划的。

  镇江海关缉私局侦察员 :00:37:55 内外勾结,境外供货商就是做两套发票,在境外制作完成,然后给你的是一张报关用的发票。

  解说:在掌握了初步的证据后,警方依法对这家公司进行了搜查,但是结果却出乎了办案人员的预料。

  (现场录像)

  导视:出师不利 警方首次搜查竟然毫无结果

  深入调查 掌握证据终于揭开行业黑幕

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣: 00:22:39

  这个犯罪嫌疑人是比较狡猾的,他将这些真实的合同发票之前一两个月就全部销毁掉了,没有发现任何的真实的成交价格的单子

  解说:第一次的搜查无功而返,但缉私警们并没有放弃,由于“眼镜蛇案”的调查已经暴露,警方不得不改变了侦查策略。

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣:00:18:47

  如果直接以海关辑私人员的身份过去,他办事处人员不可能把真是的价格告诉你,那我们就化装成树脂镜片生产厂家过去。以跟他们洽谈贸易合同的名义,跟他了解这种价格,

  解说:侦察员再次化装卧底打入了精忠公司,这一次,警方又有了新的发现。

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣:00:24:17

  存在一个行业性的走私行为,就是说,整个行业都是在这么做,相当普遍,所有人都是这么做,你想获取真实的信息比较困难,你很难发现他这种破绽出来

  镇江海关缉私局侦察员 00:28:05

  因为生产眼睛数字镜片呢,也是近几年才有的,规格型号怎么表述,海关也不认识,海关也不认识,看不出来,因为外观都是一样的,都是白色的透明的液体,无色无味的。

  解说:警方了解到,一些人正是利用产品的这些特点,长期的低报价格偷逃国家税款,逐渐演变为行业性的不法行为。

  镇江海关缉私局侦察员00:55:36

  我们要想把整个行业的行为违法行为都揭发出来,那你不可能说我找到一家公司他有犯罪的依据我就贸然行事,我应该(在)掌握大部分或者是大部分行业的犯罪行为的这个基础上面,我才能一起行动,这样(才)能够保证最大限度的打击犯罪,挽救国家的损失。

  解说:随后,警方在丹阳市全眼镜行业中寻找突破口。果然经过调查警方获知,除了精忠公司,一家名叫阿尔法的公司和一个叫李某的个人,都在长期从事低报价格的走私活动。

  李某,今年38岁,毕业于某工学院,98年辞职后开了一家眼镜店,2001年开始作为某国公司的中国总代理,向国内销售树脂单体。

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒:00:58:48

  据我们了解从 01年10月份,到06年1月份期间李某以低报价格的方式,走私眼睛单体。

  解说:但是,经过跟踪侦察,警方发现李某有着很强的反侦察能力,行踪诡秘,有时一天就要换几辆车外出行动,而他隐藏走私原料的仓库也有数家之多,并频繁的更换地点。

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒:00:58:48

  我们在前期跟踪调查期间 发现李某行事比较隐秘, 李某在丹阳有仓库,就是用于存放进口的树脂单体,而他租用的仓库有几处地点不停的变换,从01年到06年期间变换过几处地点,我们通过向李某购买树脂单体原料的一些下游客户了解,没有人知道李某是从哪发货的,

  现场:(警方监控录像) 出来了 应该是 跟上

  解说:连续几次的调查,警方终于发现了李某新租的仓库,后来又发现,为了避开海关的监管,他的货物特意绕开生产地口岸而是舍近求远的从山东的烟台口岸报关。

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒:00:05:00

  查到以树脂单体名义或者是以单体改个商品名称向海关申报进口的商品,烟台共有8到10家公司, 经过分析之后,我们确定和李某相关的大概有8家公司 李某在烟台共注册了三家公司。 李某都是委托外贸公司帮助其进口树脂单体向海关提供的报关单据的,由外贸公司报单,李某只负责收购过程。

  解说:经过艰苦的调查取证,缉私局在掌握了大量的证据后,分别向丹阳、上海和烟台派出了精干的警力,第一组共四人,赴山东烟台准备抓捕涉嫌走私的犯罪嫌疑人李某。第二组在丹阳本地留守,准备抓捕涉嫌走私的精忠公司负责人扬某。第三组,赴上海作好抓捕涉嫌走私的阿尔法公司的负责人程某。指挥部要等最佳时机,三地的抓捕将要同时展开。

  导视:顺藤摸瓜 警方同时锁定多名走私疑犯

  利剑出鞘 三地部署“眼镜蛇案” 同步收网

  镇江海关缉私局侦察员 00:27:52

  三个案件几乎是同时启动的,不能走漏风声,这样对我们来讲就是前期工作的要求比较高,不但要把这个人给找到,同时要在我们的控制之下,

  解说:就在警方准备在三地同时收网的时候,派往上海的侦察员发现,外出必坐车的阿尔法公司的主要疑犯陈,某把车停在了小区里却突然失去了行踪。

  镇江海关缉私局侦察员00:32:21

  到了楼下之后发现他的车子确实停在那边。

  解说:警方立即紧急调阅了小区的监控录像,并在小区另一个人行出入口增加了监控警力.直到三个多小时后,陈某终于现身。

  镇江海关缉私局侦察员00:35:16

  保安给我们讲说,进来了,说陈士豪进来了。那我赶紧就跟上去,跟上去一看,这个人从背影看有点像,我就边跟在旁边打电话给我的同事,所以我们就一前一后的走上去夹住他胳膊。

  解说:原来陈某听到了风声,外出找地方正准备把走私的证据转移,由于缉私警察及时的赶到才使得关键的证据得以保全。随着上海和陈某的落网,丹阳的杨某也被抓获。 而烟台那一组却遇到了麻烦,由于犯罪嫌疑人李某一直在公共场所活动,警方只好耐心等待最佳的抓捕时机。

  字幕:21点34分

  (现场监视的车上 束科长布置任务,一个在路上,你们俩扮作恋人在楼梯对面,你俩个在那台车里)

  字幕:23点17分

  (现场)别动,我们是海关缉私警察,依法对你进行搜查。

  解说:至此,三地的抓捕行动圆满结束,警方分别在疑犯家中起获了大量的证据,共抓获犯罪嫌疑人九名,这起特大的行业走私案终于成功告破。经初步统计,此案的涉案金额多达1。6亿元人民币,给国家造成的税款损失已达690多万元。目前三起案件中一起已经判决,另外两起正在移送起诉阶段,等待他们的必定是法律的制裁。

  低报价格逃税走私

  严防细查打击犯罪 稍后请看“法治聚焦”《行业走私不容忽视》

  演播室:隐蔽性极强的树脂单体走私案在海关缉私警察细心侦察和执著的努力下,终于成功的告破了,涉案人员机关算尽到头来反害了自己,面对上亿元的走私金额,本案也给我们留下了许多思考。针对这种新兴的走私案件执法部门应如何应对,如何有效的预防和打击这种犯罪,下面请看记者的调查。

  解说:树脂单体作为眼镜片生产的原料,在进出口贸易商品中并不常见,由于他们的用途比较单一,加之供货商和生产厂家出于商业秘密也不愿意透漏他的价格和行情,因此不宜引起海关人员的注意。

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣:00:16:12

  同品种同品名同规格的树脂单体价格相差十几个美金,那么这种低报价格的(走私)可能性就非常大。

  解说:这种低报价格的走私,开始曾使个别企业和个人获得了不少的非法利益。于是在竞争激烈、追求产值和利润的镜片生产企业,这种行为就像多米诺骨牌一样,一个倒下去,其他的也很快跟着倒下去。

  镇江海关缉私局侦察员 00:43:35

  应该说揭露的一角,而不是全部,我们只是发现的丹阳眼睛行业的问题,应该说不光是在丹阳,在全国其他的地方也存在同样的问题。

  南京海关缉私局副局长00:43:49

  他的特征,是行业形成联盟性的,来和海关监管进行一种对抗性的一种较量。第二、这样的较量导致海关的税收大量的流失。第三、更多的企业卷入这种不良的行为当中去,给社会秩序造成的一种混乱。第四、给市场的竞争带来一种不良的一种循环状况。

  眼镜行业协会秘书长 汤金斌

  行业走私是一种危害国家、危害社会的犯罪行为,一个我们加强遵纪守法的宣传,再一个我们也呼吁政府的监督部门抓紧杜绝,避免给他们可乘之机吧。

  演播室:针对这种新兴的走私行为,在这起“眼镜蛇案”破获后,海关缉私部门采取了有针对性的措施,进一步打击这种走私犯罪行为,首先,加强这种信息平台的建设和运用,统一全国的数据库,使各地海关,在当地就可以看到全国各地的这些报关数据,可以依此来判断企业的报关的一些数据的真伪,通过对数据的风险分析,及时的发现这走私的苗头和痕迹,维护正常的国家进出口秩序。据悉。镇江、上海等海关都先后开展了专项打击行动,并取得了良好效果。

  存在一个行业性的走私行为

  整个行业都是在这么做

  相当普遍

  先控制住 然后警方同一时间去抓

  存在一个行业性的走私行为

  整个行业都是在这么做

  相当普遍

  先控制住 然后警方同一时间去抓

  镇江海关缉私局侦察科长 束建

  这也是一个偶然的巧合 了

  开始是因为我们办了一个行政违规的小案件

  了解了以后掌握了这家公司

  在卖1。60的 既然你卖1。60的

  你报关进口的时候有没有1。60的呢

  低报价格的走私嫌疑应该是有存在的

  镇江海关缉私局侦察科长 束建

  折射率1。49的三个美金左右

  1。56的应该达到6-9个美金左右

  1。60的达到17 18-20美金左右

  价格差异很大

  但是从报关进口的数据来看

  根本就差异很小

  镇江海关缉私局侦察员

  价格都是申报在4-5美金之间

  记者现场:这就是制作眼镜片的原料树脂单体

  学名“稀丙基二甘醇碳酸脂”

  它是一种无色无味透明的

  粘稠状的液体

  由于折射率的不同

  它的价格可以相差数倍

  但外表根本无法区别

  因而给某些人低价走私提供了方便

  镇江海关缉私局侦察科长 束建

  眼镜行业 利润空间

  价格空间都是很透明的

  国际国内价格空间几乎没有

  它唯一的渠道就是从进出口贸易

  在这个过程中间

  用比较巧妙的手法

  或者隐蔽的手法来低报价格

  达到偷逃关税和增值税的目的以后

  来降低它的成本

  达到竞争 更有竞争力

  镇江海关缉私局侦察科长 束建

  内外勾结 我们这个案件就很典型

  境外供货商就是制作两套发票

  在境外制作完成

  然后给你的是一张报关用的发票

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣

  犯罪嫌疑人还是比较狡猾的

  他将这些真实的合同发票

  在我们到公司之前一两个月

  就把它全部销毁掉了

  没有发现任何的真实的成交价格的单子

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣

  如果直接以海关辑私人员的身份过去

  他办事处人员不可能把真是的价格告诉你

  一个他可能出于商业保密

  第二个存在着供货商与国内的进口商

  相互勾结的可能性

  我们就化装成树脂镜片生产厂家过去

  跟他们以洽谈贸易合同的名义

  跟他侧面了解这种价格

  存在一个行业性的走私的行为

  整个行业都是在这么做

  相当普遍

  你到市场上搞调研的时候

  所有的人都这么做

  你想获取这种真实的信息就比较困难

  你很难发现它这种破绽出来

  镇江海关缉私局侦察科长 束建

  树脂镜片(生产)呢

  也是近几年才有的

  它各个型号怎么去表述

  海关也不认识

  因为外观都是一样的

  都是白色的透明的液体

  无色无味的

  镇江海关缉私局侦察员

  我们要想把整个行业的违法行为

  都把它揭发出来

  那你不可能说就贸然行事

  我 们应该(在)掌握大部分行业的

  这种犯罪行为的这个基础上面

  我才能一起行动

  这样(才)能够保证最大限度的打击犯罪

  挽回国家的损失

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒

  从 01年10月份到06年1月份期间

  李某以低报价格的方式走私眼睛单体

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒

  烟台和丹阳分别都有住所

  我们在跟踪李某的过程中间

  发现李某行事比较隐秘

  李某在丹阳租有仓库

  就是用于存放进口的树脂单体

  有几处地点不停的变换

  在01年到06年之间变换过几处地点

  没有人知道李某是从哪发货的

  现场:卸货结束了 小包装

  应该是附加值高的

  贵的 看见了 我现在已经看见了

  锁门了 我就不想让他锁门

  车子不动了这是什么人

  李某的大舅哥

  在这面负责发货

  有要货的 人家就跟他要

  都是小的作坊 小的眼镜厂

  要得量少 都是一桶一桶的

  镇江海关缉私局侦察员 陆晓寒

  查到以树脂单体名义

  或者是以活性单体单个晶体的

  商品名称向海关报关进口的商品

  烟台共有8到10家公司

  经过分析之后

  我们确定和李某相关的大概有8家公司

  李某都是委托外贸公司

  帮助其进口树脂单体

  李某只负责报关之后的收购过程

  镇江海关缉私局侦察员

  三个案件几乎是同时启动的

  不能走漏风声

  这样对我们来讲就是

  前期工作的要求比较高

  不但要把这个人给找到

  同时要能在我们的控制之下

  镇江海关缉私局侦察员00:32:21

  到了楼下之后发现他的车子确实停在那边

  镇江海关缉私局侦察员00:35:16

  保安给我们讲说程某进来了

  那我赶紧就跟上去

  跟上去一看 这个人从背影看有点像

  我们就一前一后的走上去夹住他胳膊

  就说你是程某吧

  可能家里有人 这样你们就坐在车子里

  方红和戴荣就站在他门口

  在灯黑之后很正常的谈恋爱

  他来了走到这个门口就能肯定是他

  我们上去包围 两个男的也好

  三个男的也好

  我们这个力量应该够了

  你看一下 警察 这是我的名字

  你的证件

  这是搜查证 你看一下

  镇江海关缉私局侦察员 戴荣

  同品种同品名同规格的树脂单体

  价格相差十几个美金

  那么这种低报价格的(走私)可能性就非常大

  镇江海关缉私局侦察员

  应该说揭露了一角

  而不是全部

  我们只是发现了丹阳眼镜行业存在的问题

  可能在全国其他的口岸应该也存在同样的问题

  南京海关缉私局副局长

  他的特征主要是行业

  它形成了一种联盟性的

  来和海关监管进行一种对抗性的一种较量

  会导致海关的税收大量的流失

  第二 更多的企业卷到这种不良的行为当中去

  给社会秩序造成了一种紊乱

  第三给市场的竞争带来一种不良的一种循环状况。

  南京海关缉私局副局长

  主要是海关加强和强化这种信息平台

  统一全国的数据库

  那么各地海关呢

  在所在地就可以看到全国各地的这些报关数据

  这样的话他可以依此来判断

  企业的报关的一些数据的正确与否

  通过对数据的风险分析

  通过数据的解析

  能够我们发现这些这个走私的痕迹。

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