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警方破获一起利用虚拟货币洗钱案 21人落网涉案3.8亿余元

发布日期: 2023-07-20  //www.110.com  
   晋城7月18日电 (记者 李庭耀)记者18日从山西省晋城市公安局获悉,晋城沁水警方破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人21人。经公安机关侦查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT,折合人民币约3.8亿余元。

  今年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

  民警展开深入调查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。由于该案涉及人数多,遍及广西江西河南安徽等地,沁水警方抽调警力组成抓捕小组分赴各地,开展抓捕。最终将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。

  经查,2021年10月以来,周某通过组建USDT场外交易群,低价收购USDT,再通过微信群、“跑分”平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪的人员在USDT和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。

  警方介绍,所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款,再转到指定账户,从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币,因交易便捷、匿名性等特点,成为虚拟货币“跑分”平台的首选。

  截至目前,该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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