警方查破特大跨境电诈案 涉案1817万元

   武汉5月21日电 (杨槐柳 孙逊 张芹)记者21日从武汉警方获悉，武汉警方查破一特大跨境电诈案，截至目前，已核查出这一团伙涉及电诈案件165起，涉案资金达1817万元。

   吴女士(化名)是个热心慈善的人，2020年7月底，在参加一次慈善活动捐款时，自称某一线明星助理的小李添加吴女士为微信好友。随后，在小李的介绍下，吴女士与“明星”某某成为好友。

   直至2021年1月2日，某某先后以“向受灾群众捐款”“加入某某基金会”等为由骗取吴女士转账159万元。1月20日，意识到被骗的吴女士前往武汉市武昌区分局报警。

   接到报警后，武昌区分局反电诈中心围绕吴女士的资金去向展开调查。民警发现，吴女士的款项通过5级、28个账户转移，最终流向境外。虽然流向境外的资金追查起来有难度，但其中一个一级账户在四川省内江市有取现记录。

   专班民警前往内江，找到卡主朱某某。原来，朱某某将银行卡捆绑手机卡，一起卖给了陈某(化名)，并因此获利3000元。民警顺线布控抓捕买卡人陈某及帮其取款的简某。

   经调查，陈某是内江一无业青年，2020年年初，他跟着老乡偷渡到缅甸，加入电诈团伙实施诈骗。根据审查掌握的情况，武汉警方快速明确了这个团伙成员的身份信息，他们分布在全国多个省市。武昌区分局组成7个抓捕组，分赴湖北荆州，四川成都、内江、德阳、绵阳，福建福州、泉州等七地实施抓捕行动，32名嫌疑人快速落网。

   这些嫌疑人以务工形式出境，在实施诈骗的过程中，先冒充名人的助理接触受害人，以培养感情的方式诱惑受害人汇款。每得手一笔，他们可从赃款中抽得20%-25%的提成。民警先后查证165起案件，涉及金额1817万元。

   武汉市公安局在湖北省公安厅的指导下，向公安部发出了全国集群战役的请求，在各地警方配合下，通过落地核查又抓获嫌疑人43名，均承认了在境外实施诈骗、非法获利的事实。