今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。
民警展开深入调查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。由于该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等地，沁水警方抽调警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。最终将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。
经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、“跑分”平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪的人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。
警方介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币“跑分”平台的首选。
截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
