警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。
据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析，拓展组织结构和交易层级，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。
吉林磐石警方破获地下钱庄案，犯罪嫌疑人指认作案工具。(资料图) 李强 摄
警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。
